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　　公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的债务融资工具，品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等。募集资金将用于补充公司及下属子公司流动资金、偿还债务或其他符合国家法律法规、产业政策的用途。发行时间根据实际资金需求情况确定，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。发行期限和利率将根据公司资金需求、市场情况及相关规定确定。公司董事会提请股东会授权管理层办理与本次债务融资工具注册及后续发行有关的全部事宜。本次议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并须获得中国银行间市场交易商协会的批准。

　　公司九届十六次董事会会议审议通过了以下议案：1. 关于续聘会计师事务所的预案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。详见同日披露的《新疆伊力特实业股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-033），本议案需提交公司股东会审议。2. 关于拟注册发行债务融资工具的议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。详见同日披露的《新疆伊力特实业股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的公告》（公告编号2025-034），本议案需提交公司股东会审议。3. 关于制定《公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。内容详见同日披露的相关制度文件。4. 关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。公司将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会，详见同日披露的《新疆伊力特实业股份有限公司2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号2025-035）。

　　公司将于2025年8月27日召开2025年第一次临时股东会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为2025年8月27日10点30分，地点为乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼公司会议室。网络投票时间为股东会召开当日的交易时间段。会议审议议案包括关于续聘会计师事务所的议案和关于拟注册发行债务融资工具的议案。股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。登记手续、地点和时间为：公司证券部，2025年8月26日上午10:00-14:00，下午15：30-19:00。联系地址：乌鲁木齐水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼，联系人：君洁沈霞，联系电线，邮箱：。会期半天，交通、食宿费用自理。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。天健成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为钟建国。截至2024年末，天健拥有241名合伙人，2356名注册会计师，其中904名签署过证券服务业务审计报告。2024年天健业务收入总额为29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元，上市公司审计客户756家，其中本公司同行业上市公司审计客户578家。天健具有良好的投资者保护能力，已计提职业风险基金并购买职业保险，累计赔偿限额超过2亿元。近三年天健因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受刑事处罚。项目合伙人朱中伟、项目质量控制复核人李达及签字注册会计师丁素军均具备丰富经验，近三年无不良诚信记录，不存在影响独立性的情形。2025年度公司向天健支付年度财务报告审计费用合计105万元，其中财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用30万元。公司董事会审议通过续聘议案，该事项尚需提交公司股东会审议。

　　公司制定了非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度，旨在规范公司在银行间债券市场的信息披露行为，保护投资者合法权益。制度涵盖信息披露的原则、内容、标准、管理、保密措施及责任追究等方面。信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司需披露的文件包括财务报告、募集说明书、信用评级报告等。存续期内，公司需定期披露年度、半年度和季度报告，并及时披露可能影响偿债能力的重大事项，如公司名称变更、生产经营状况变化、重大资产抵押、重大诉讼等。公司设立信息披露事务负责人，负责组织和协调信息披露工作，接受投资者问询。高级管理人员需勤勉尽责，确保信息披露内容真实、准确、完整。公司还需建立健全内部控制机制，防止财务信息和会计数据泄露。对于未按规定披露信息或造成重大损失的行为，公司将严肃追责。

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